中國(guó)互联网金融协会：关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示
2020-04-07 16:53:25

2017年，人民(mín)银行会同中央网信办等七部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确虚拟货币交易和ICO行為(wèi)是非法金融活动，并开展清理(lǐ)整顿工作。

為(wèi)逃避监管打击，一些虚拟货币交易平台注册或将服務(wù)器设置在境外，继续从事相关活动。这些平台常以各种噱头吸引消费者眼球，比如，近期國(guó)际金融市场波动较大，有(yǒu)平台开始炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”概念，而实际情况则是其价格大幅下跌致使消费者损失惨重。不仅如此，这些平台还通过机器人程序刷量、篡改数据等行為(wèi)，借以营造出虚拟货币交易市场的“繁荣”假象。通过对部分(fēn)平台的交易数据抽样分(fēn)析，40多(duō)种虚拟货币交易日换手率超过100%，70多(duō)种日换手率超过50%，在币种交易单价和市值均不高的情况下刷出巨额交易量，还有(yǒu)平台直接采用(yòng)粗陋手段，爬取其他(tā)平台信息，完全复制伪造交易量。

在诱导消费者入场后，平台会采用(yòng)各种操纵市场手段侵占消费者财产。一是在消费者不知情的情况下，平台通过高买低卖，高频交易等恶意操作程序侵占消费者财产。二是平台使用(yòng)横盘、拉盘，砸盘等技术手段操纵交易，消费者完全不知道实际交易情况。三是平台常通过宕机、拔网線(xiàn)、冻结资产等手段使交易突然停滞，参与杠杆交易的消费者因无法主动平仓引发爆仓而损失惨重。

须注意的是，由于“出海”经营，这些平台运营主體(tǐ)较為(wèi)隐蔽，其通过频繁变更网站域名和服務(wù)器地址，以及采取線(xiàn)上导流線(xiàn)下交易等方式，逃避监管部门打击，其运营主體(tǐ)注册地、办公地以及业務(wù)开展區(qū)域常常不同，消费者往往无法确定运营者身份，一旦发生财产损失很(hěn)难追回。

為(wèi)此，中國(guó)互联网金融协会郑重提醒：任何机构和个人都应严格遵守國(guó)家法律和监管规定，不参与虚拟货币交易活动及相关投机行為(wèi)。会员机构还应恪守行业自律要求，主动抵制非法金融活动，不為(wèi)其提供便利。广大消费者应主动增强风险防范意识和自我保护意识，不要盲目跟风参与相关投机行為(wèi)，如发现有(yǒu)任何机构涉及此类非法金融活动，及时向有(yǒu)关监管部门或中國(guó)互联网金融协会举报，对其中涉嫌违法犯罪的，应及时向公安机关报案。